证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-005
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
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第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月
通过邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9
人，会议由董事长易德伟先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司调整2022年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
公司于2022年7月8日披露《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：
派已经实施完毕，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公
司将2022年限制性股票激励计划的授予价格由29.26元/股调整为28.93元/股。
董事杜斌、王华标为本激励计划的激励对象，已对该议案回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于调整 2022
年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-007）。
（二）审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》
公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予条件已经成就，根据 2022
年第一次临时股东大会的授权，公司确定 2023 年 2 月 15 日为预留限制性股票授
予日，以人民币 28.93 元/股的授予价格向 14 名激励对象授予 20 万股预留限制性
股票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于向 2022
年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
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